Distrito Norte da Geórgia

ATLANTA - James G. Maloney, que atuou como cientista-chefe do Georgia Tech Research Institute (GTRI), se declarou culpado de conspirar para fraudar a Georgia Tech e a Central Intelligence Agency (CIA). Os conspiradores de Maloney, James J. Acree e James D. Fraley, III, se declararam culpados da mesma acusação em 2016.

"Esses réus violaram a confiança depositada neles pela Georgia Tech e pela CIA ao permitir que seu julgamento fosse obscurecido pela ganância", disse o procurador dos EUA, Ryan K. Buchanan. "O atraso de sete anos na resolução do caso de Maloney resultou da manobra de Maloney para fugir da responsabilidade criminal, ameaçando revelar informações confidenciais durante o julgamento em uma tentativa fracassada de forçar o governo a arquivar o caso. Mas, como Maloney descobriu, o governo não será intimidado ou ameaçado por um réu criminal".

"A declaração de culpa de Maloney deve enviar uma mensagem clara a qualquer um que esteja tentando abusar de seus cargos para ganho pessoal, o FBI irá encontrá-lo e responsabilizá-lo", disse Keri Farley, Agente Especial Encarregado do FBI Atlanta. "Graças à nossa extraordinária parceria com a Georgia Tech, mesmo com as táticas de defesa de Maloney, ele não conseguiu evitar as consequências de seus crimes. Ele agora será sentenciado com seus cúmplices, encerrando este longo caso."

De acordo com o procurador dos EUA Buchanan, as acusações e outras informações apresentadas no tribunal: Do início de 2007 até o final de 2013, Maloney, Acree e Fraley se envolveram em um esquema para fraudar a Georgia Tech e a CIA. Eles são especialistas em análises e medições eletromagnéticas e foram designados para o Laboratório de Conceitos Avançados (ACL) do GTRI, onde trabalharam em projetos financiados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, várias agências de inteligência e indústria privada.

Fraude de PCcard

Como parte de seus deveres e responsabilidades na GTRI, Fraley tinha acesso a um cartão de crédito da Georgia Tech conhecido como "PCard". Fraley deveria usar seu PCard apenas para comprar materiais e suprimentos para os negócios oficiais da Georgia Tech. Nem Fraley nem ninguém tinha permissão para cobrar despesas pessoais em um PCard.

Maloney, Acree e Fraley levaram GTRI falsamente a acreditar que todas as suas cobranças de PCard eram para negócios oficiais. Na verdade, Maloney, Acree e Fraley cobraram aproximadamente $ 200.000 em despesas pessoais no PCard de Fraley, incluindo dois veículos de quatro rodas e um trailer, duas televisões de tela plana de 52 polegadas da Sony, computadores Apple, iPads, estojos de proteção OtterBox, iPods, E-readers Kindle, câmeras digitais Leica e Nikon, câmeras de vídeo, uma mini caneta de filmadora micro pinhole, um monóculo de visão noturna, dois pares de binóculos, fones de ouvido Bose, uma impressora 3D, relógios esportivos com monitores de frequência cardíaca, óculos de sol, materiais usado para executar contratos de consultoria privada, monitores de computador e painéis solares para um clube de caça privado, uma rede de vídeo pessoal para uso doméstico e uma fonte de alimentação ininterrupta para uma máquina de bola de tênis. Maloney e Fraley também usaram o PCard de Fraley para pagar as despesas de reforma e manutenção relacionadas a seis imóveis de aluguel que possuíam juntos em nome de uma corporação da Geórgia chamada J's Services, Inc.

Algumas das cobranças fraudulentas do PCard e algumas das despesas de reforma e manutenção das propriedades de aluguel de Maloney e Fraley foram cobradas de um contrato classificado do GTRI financiado pela CIA.

Atividade Fraudulenta de Consultoria

Em fevereiro de 2007, Maloney e Acree foram repreendidos pela GTRI por se envolverem em atividades de consultoria externa que violavam a política de conflito de interesses da Georgia Tech. Maloney e Acree enviaram uma carta a seu supervisor na GTRI, reconhecendo que haviam usado instalações e equipamentos de propriedade da Georgia Tech para ganho e benefício pessoal e prometendo que nunca mais o fariam. Mas Maloney e Acree continuaram a se envolver em atividades de consultoria externa que prejudicaram a Georgia Tech, e logo Fraley se juntou a eles.

Tec-Masters Inc.

De dezembro de 2007 a março de 2013, enquanto trabalhavam em tempo integral na Georgia Tech, Maloney, Acree e Fraley receberam aproximadamente US$ 500.000 do Picatinny Arsenal, SRA International e da Força Aérea dos EUA. Eles obtiveram esses contratos de consultoria usando o ex-empregador do Acree, Tec-Masters, Inc., como repasse de cobrança. A Tec-Masters, uma empreiteira de defesa localizada em Huntsville, Alabama, não executou nenhum trabalho em nenhum dos projetos, mas apenas facilitou a transferência de dinheiro dos clientes para Maloney, Acree e Fraley. Maloney, Acree e Fraley levaram falsamente esses clientes a acreditar que o trabalho seria feito pela GTRI. Eles fomentaram essa falsa impressão usando seus números de telefone oficiais da GTRI e endereços de e-mail da GTRI em suas comunicações com os clientes. Além disso, eles se reuniram com os clientes na sede da GTRI no campus da Georgia Tech e ofereceram visitas guiadas aos laboratórios e outras instalações da GTRI. Maloney chamou isso de "esconder à vista de todos".